Источник РИА «Новости» в NCA сообщил, что в настоящее время NCA собирает и запрашивает необходимую информацию о примерно 140 состоятельных людях, просит их объяснить происхождение капитала в соответствии с законодательством, вступившим в силу в 2018 году.
Среди этих 140 человек «россиян не большинство, но значительное количество». «Также много людей из других стран, включая африканские страны», – рассказал источник.
NCA в январе прошлого года получило право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тыс. фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест. Первые итоги расследований могут быть обнародованы в конце текущего года.