Было обнаружено, что некоторые американские компании по-прежнему осуществляют поставки в Крым, но маркируют товар, указывая в качестве покупателя Россию. И если в большинстве случаев на торговые отношения с Россией санкции Минфина США не распространяются, то в отношении торговли с Крымом они действуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.
Если компании, среди клиентов которых есть третьи стороны, расположенные на Украине и в России, собираются работать и дальше, то им придется действовать с особенной осторожностью, пишет издание.
Поскольку Вашингтон в отношении России стремится выглядеть непреклонным и жестким, на компании будут налагаться штрафы по принципу – чем известнее компания, тем выше штраф.
Так, управление OFAC завяило, что некоторые физические и юридические лица при осуществлении финансовых сделок в кодах банковских операций SWIFT указывают недостоверный адрес инициатора платежа или отправителя или не указывают его вообще. В некоторых сообщениях SWIFT полностью отсутствуют сведения о получателе и инициаторе платежа, а в других платежных сообщениях, адресованных в зарубежные страны, указываются лишь частичные сведения об адресах получателей средств в Крыму.
За нарушение санкций против Крыма и крупных российских энергетических компаний и банков пока не оштрафовали ни одну компанию. Но, если это случится, нарушителям грозит штраф в несколько миллионов, а самым крупным фирмам – несколько сотен миллионов долларов.
В четверг минфин США сообщил о введении санкций в отношении 11 физических и 15 юридических лиц. Среди фигурантов списка, в частности, российский бизнесмен Роман Ротенберг и сын бывшего президента Украины Александр Янукович. В список также включены Ижевский механический завод, концерн «Ижмаш», ряд торговых портов в Крыму, «дочки» ВЭБ и Роснефти.
США объяснили расширение черного списка попытками компаний обойти санкции.