Как сообщает «Коммерсант», заявление в полицию было подано во вторник. В соответствии с ним займы на сумму более 657 млн рублей были фиктивно оформлены на сотрудников банка или их родственников.
По данным издания, в МВД уже проводят доследственную проверку, так как ранее в ведомство обратились адвокаты тех, на кого были списаны деньги. Они утверждают, что подобные договоры заключались по инициативе экс-председателя правления и владельца Мастер-банка Бориса Булочника. Учитывая масштаб махинаций, его действия могут быть квалифицированы как создание преступного сообщества.
В АСВ газете уточнили, что в агентство поступили обращения ряда указанных в качестве заемщиков лиц, в которых они сообщили, что не получали оформленные на них кредиты. При этом, отметили в АСВ, есть основания полагать, что размер ущерба от аналогичных махинаций «может существенно превышать указанную в заявлении сумму».
Проверять информацию будет ГУЭБиПК МВД, поскольку ранее именно по материалам этого ведомства следственным департаментом в отношении сотрудников Мастер-банка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Напомним, ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка в ноябре прошлого года. По данным регулятора, Мастер-банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций, не соблюдались требования закона в части надлежащей идентификации клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, в качестве причины отзыв лицензии называлось предоставление недостоверных отчетных данных, а также павшие на руководство кредитной организации подозрения в незаконной обналичке 2 млрд рублей.
11 марта среди клиентов Мастер-банка обнаружили около 30 многомиллионных VIP-вкладчиков, которые не могут доказать, что размещали средства на депозитах; пока объем подобных требований составляет около 1 млрд рублей.
Кто именно фигурирует в списке обманутых VIP-вкладчиков, официально не раскрывается. По некоторым данным, от пострадавших клиентов банка, одна из VIP-клиенток - народная артистка России Клара Новикова. Ее представитель от комментариев отказался. Другой вкладчик - советский дипломат, первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР и советник президента СССР Михаила Горбачева Рафик Нишанов. Связаться с ним не удалось.
В марте этого года появилась информация, что полицейские раскрыли новую схему незаконной деятельности Мастер-банка: около 1 млрд рублей, выданных в качестве кредитов, было списано через низовых сотрудников и их знакомых. Списанные деньги сотрудники передали руководителям финансовой структуры. Последние уехали за границу, а возвращать средства придется заемщикам, действовавшим в их интересах.
О действовавшей в Мастер-банке схеме сотрудникам ГУЭБиПК МВД стало известно, когда к ним обратились бывшие служащие этого банка. Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до 5 млн евро.
Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями. Последние же могли как присваивать деньги, так и тратить так называемые технические кредиты на внутрибанковские нужды.