«В следственном отделе по городу Домодедово находится в производстве уголовное дело, возбужденное по факту сокрытия руководством ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ)», - сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года у ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» формировалась задолженность по налогам перед бюджетом, которая составляла порядка 212 млн 233 тыс. рублей.
«В этой связи руководство завода осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам, решило уклониться от принудительного взыскания налогов. Таким образом, в указанный период руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 млрд 349 млн 111 тыс. рублей, за счет которой в порядке, предусмотренном российским законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем осуществления расчетов с контрагентами с использованием расчетных счетов третьих лиц посредством подготовки и направления распорядительных писем», - говорится в сообщении.
Кроме того, установлено что ЗАО «ДЗЖБИ» являясь частью группы компаний ЗАО «СУ-155» осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО «СУ-155» и иных предприятий входящих в структуру ЗАО «СУ-155». То есть фактически руководство ЗАО «ДЗЖБИ» и иными организациями осуществлялось ЗАО «СУ-155». В этой связи в ЗАО «СУ-155» следователями проводится обыск с целью изъятия необходимой для дальнейшего расследования документации.Ранее в пятницу руководитель PR-службы «СУ-155» Роман Черниговцев сообщил, что в офисе девелоперской компании на Малой Ордынке сотрудники следственного отдела Домодедовского района СУ СК России по Московской области проводят выемку документов. При этом он отметил, что компания работает в штатном режиме.
Позже в компании заявили, что следственные мероприятия не связана с деятельностью головной компании, а касается получения документов в рамках проводимой проверки одного из подмосковных предприятий.
Отметим, что в среду в группе компаний «СУ-155» появилось заявление о том, что Главгосстройнадзор Московской области обратиться с иском о банкротстве компании с целью взыскания 25 млн рублей.
«СУ-155» ведет свою деятельность более чем в 15 городах Московской области и является одним из крупных инвесторов региона. Оборот всей компании в 2013 году составил более 114 млрд рублей, но этом году ожидаются более низкие показатели.