«По подозрению в совершении преступления задержаны тринадцать жителей Новгородской области. Решается вопрос об аресте подозреваемых», - сказал представитель прокуратуры, передает РИА «Новости».
По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и «Мошенничество». Им грозят длительные сроки заключения. Признали ли они вину, прокуратура пока не сообщает.
«По предварительной оценке сообщниками совершено более 150 фиктивных сделок, в результате чего похищены бюджетные денежные средства на сумму более 60 млн рублей», - сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
По данным ведомства, возглавлял группировку директор и учредитель ООО «Центр недвижимости» Александр Константинов.
Вместе с пособниками Константинов подыскивал женщин, являющихся участницами программы поддержки семей, и предлагал им помощь в приобретении жилого жилья на средства материнского капитала.
«После этого злоумышленники за счет средств ООО «Центр недвижимости» под видом займа, выданным указанным гражданам, приобретали жилье стоимостью от 100 тысяч до 300 тыс. рублей, которое в последствие оформлялось в их собственность. Необходимая документация направлялась в отделение Пенсионного фонда РФ для получения соответствующего возмещения», - говорится в заявлении ведомства.
В целях легализации полученных средств Константинов перечислял их с расчетных счетов ООО «Центр недвижимости» на свои личные счета в качестве погашения обществом долгов по фиктивным договорам займа у учредителя, которым он же и являлся. После чего Константинов обналичивал денежные средства.
В сообщении на сайте новгородского главка МВД говорится, что в четверг в офисе фирмы провели обыск, в котором приняли участие более 70 полицейских.