Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении Урина в феврале 2011 года, было направлено в суд в июне 2012 года.
По данным следствия, в период с марта по ноябрь 2011 года бизнесмен создал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных, энергетических компаний и банков.
На самом деле никаких ценных бумаг у него не было, все сделки, связанные с их куплей-продажей, были фиктивными. Вырученные средства перечислялись на счета подконтрольных обвиняемому фирм.
Следователи установили, что все четыре компании были зарегистрированы на подставных лиц и не вели реальной финансовой деятельности, представляя в налоговые инспекции и Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) нулевые отчеты.
Крупные суммы денег от сделок поступали в фирмы через банки, подконтрольные обвиняемым, а затем обналичивались. Часть суммы позже оказалась на счетах крупной нефтяной компании.
В результате ущерб составил почти 16 млрд рублей. Потерпевшим по делу признано Агентство по страхованию вкладов. Впрочем, еще в ходе следствия ущерб был частично возмещен благодаря аресту части счетов и имущества бизнесмена, отмечали в полиции.
В ходе следствия Урин свою вину не признал.
Напомним, что в ноябре 2011 года Кунцевский суд Москвы назначил наказание в виде четырех лет колонии экс-банкиру Матвею Урину, признанному виновным в избиении иностранца.
Согласно решению суда, Урин будет отбывать свой срок в колонии общего режима так же, как его водитель и шесть охранников, получившие от 2,5 до 4,5 лет.
Ранее СМИ информировали о том, что против Урина было возбуждено дело в связи с нападением на бывшего члена правления компании, аффилированной с Газпромом, гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Однако сам Газпром не подтверждает каких-либо отношений с гражданином Нидерландов.