О том, что в отношении бывшего заместителя руководителя отдела камеральных проверок ИФНС №28 Людмилы Гусаковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), стало известно после того, как СК были объединены в одно производство уголовные дела по незаконному возврату НДС. Пока госпожа Гусакова имеет статус подозреваемой, пишет в понедельник «Коммерсант».
#{crime}Факт возбуждения уголовного дела в отношении экс-налоговика подтвердил адвокат Алексей Касатонов, представляющий интересы одного из обвиняемых по делу - экс-оперуполномоченного отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрия Христофорова.
В Следственном комитете России ход расследования комментировать отказались.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2012 года стало известно, что расследуется уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в отношении бывшей подчиненной экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Ольги Степановой в бытность ее руководителем московской налоговой инспекции №28. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество») и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд рублей.
Основанием для него послужили материалы проверки ФНС, которая выявила факты незаконного возмещения НДС компаниям «Универсалторг», «Люция», «ЭкспрессФинанс», «БизнесКонсалт», «БрисСтайл», «Крона», «Русский парк» и «Атлантида». Основная масса возмещений проводилась через ИФНС N28, экс-руководитель которой Ольга Степанова стала одной из фигуранток уголовного дела. Обвинение ей не предъявлено - госпожа Степанова уехала на лечение за границу, откуда не вернулась.
В феврале 2013 года СК возбудил уголовное дело в отношении бывших оперуполномоченных отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова. Они подозреваются в превышения должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Сообщается, что это преступление было выявлено следователем ГСУ СКР в ходе расследования ряда уголовных дел по фактам хищения из российского бюджета более 10 млрд рублей под видом возмещения налога на добавленную стоимость.По версии следствия, в 2009-2010 годах, будучи сотрудниками органов внутренних дел, Христофоров и Оганов исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности фирм, которые впоследствии оказались «однодневками».
В задачу оперуполномоченных входило установить, имеются ли у фирм склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговых служб наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения налога на добавленную стоимость. В результате указанных действий государству был причинен ущерб в сумме более 3 млрд. рублей.
Отчеты оперативников были направлены в ИФНС №28, где были приобщены к материалам камеральных проверок, на основании которых «неустановленные лица» из руководства налоговой инспекции одобрили возмещение НДС.