«15 февраля 2013 года следственной частью СУ УМВД России по Мурманской области на основании заявления ОАО «Сбербанк России» и материалов проверки, проведенной по данному заявлению, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана и злоупотребления доверием)», – говорится в сообщении на сайте УМВД по Мурманской области.
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из бывших руководителей ОАО «Колэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе), а также иных лиц, способствовавших совершению преступления.
«Как уже установлено, в течение 2008 года группой лиц по предварительному сговору, с использованием подконтрольной коммерческой организации, фактически не осуществляющей предпринимательскую деятельность, а служащей лишь для осуществления денежных транзакций между аффилированными организациями, в Мурманском филиале ОАО «Сбербанк России» получены кредитные денежные средства в размере не менее 430 млн рублей», – сообщили в полиции.
«Указанными денежными средствами фигуранты уголовного дела распорядились по собственному усмотрению. При этом во избежание возможности взыскания имеющейся кредитной задолженности ими был совершен ряд действий, направленных на доведение коммерческой организации, от имени которой брались кредиты, до состояния банкротства. Данный факт лишил возможности ОАО «Сбербанк России» взыскать денежные средства в размере не менее 430 млн рублей», – отметили в ведомстве.
«Лица, причастные к совершению указанного преступления, арестованы. Проводятся необходимые следственные действия», – говорится в сообщении.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 14 февраля бывший советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин был задержан по делу о миллиардных растратах и отмывании денег в компании «Колэнергосбыт».
В тот же день он был арестован на два месяца, поскольку в МВД заподозрили, что Шубин, имеющий гражданство Швеции, собирается покинуть Россию.
По данным следствия, бывший советник губернатора Мурманской области «выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из более 100 организаций, часть из которых зарегистрирована в зарубежных офшорных зонах, контролирующую практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области».
Вторым фигурантом дела стал племянник Шубина Александр Хазов.