«Национальный антикоррупционный центр Молдавии возбудил уголовное дело по статье №243 УК Молдавии «Отмывание денег», - сообщила в понедельник пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински, передает РИА «Новости».
Старински подтвердила, что расследование начато после обращения юристов Hermitage Capital, сообщивших об обнаружении счетов в молдавском Banca de Economii, через который прошли средства, похищенные из российской казны, - преступной схемы, раскрытой юристом фонда Сергеем Магнитским.
«Подробности уголовного дела могут стать известны через несколько дней, так как сейчас, в рамках этого уголовного дела, ведется широкомасштабное расследование», - добавила Старински.
Советник премьер-министра Молдавии Владимира Филата Игорь Волницки заявил, что в ближайшее время СМИ получат развернутую информацию по этому вопросу.
Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 млнв долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Эстония, Латвия и Кипр. В конце января этого года к ним присоединились Литва.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно, что Сергей Магнитский мог быть причастен к мошенническим схемам продажи акций Газпрома иностранцам.
Напомним, Магнитский умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Причиной его смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.