«В 2012 году между ООО «ЧелПром-Даймонд» и Dundela limited заключен контракт на поставку бриллиантов на общую сумму 10 млн долларов США (320 млн рублей). Впоследствии между организациями было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость поставляемого товара составила 1 млн 250 тыс. долларов США (40 млн рублей)», – сообщается на сайте областной прокуратуры.
В июле 2013 года между организациями был подписан акт приема-передачи, согласно которому покупателю перешло право собственности на товар общей массой 1479,75 карата в количестве 11 тыс. 695 штук.
«В ходе проверки установлено, что данная сделка является незаконной, нарушающей федеральный закон № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», поскольку Dundela limited не является резидентом на территории Российской Федерации, не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства и не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора», – сообщает прокуратура.
«По результатам проверки старшим следователем управления ФСБ России по Челябинской области вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (незаконный оборот природных драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации», – сказано в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Напомним, в октябре челябинские приставы арестовали у компании ООО «ЧелПром-Даймонд» алмазы на сумму 7,2 млн рублей.
В апреле прошлого года стало известно, что российский режиссер Никита Михалков, его зять – первый вице-президент концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберт Баков и президент КТЗ Михаил Болотин стали держателями акций уральского завода «ЧелПром-Даймонд».
Михалкову при этом принадлежит 10% огранщика, Болотину и Бакову – по 20%. Остальные 50% контролирует гендиректор компании Александр Синтяев, связаться с которым не удалось.
Завод по огранке бриллиантов «ЧелПром-Даймонд» создан в 2001 году в городе Куса и принадлежит торговой марке UralDiamond. В настоящее время завод входит в десятку крупнейших российских алмазообрабатывающих предприятий. Это практически единственный завод, который производит бриллианты мелких рассевов для реализации на российском рынке.