«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения – арест», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы из пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.
«В результате проведенного обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета «фирм-однодневок», – сообщил представитель главка.
Предварительный анализ документов, изъятых в ходе следственных действий в Фондсервисбанке, показал, что минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 млрд рублей.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу стало известно, что после разоблачения группы, выведшей за рубеж более 100 млрд рублей, еще четыре российских коммерческих банка подозреваются в незаконном обналичивании миллиардов рублей и выводе их за рубеж.
По данным полиции, пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
В рамках следствия были проведены 30 обысков, которые прошли по месту жительства и работы фигурантов дела. Среди прочих были проверены помещения Мастер-банка, Золостбанка, Судостроительного банка и АКБ «Стратегия».
Напомним, в четверг стало известно о разоблачении группы финансистов, которые незаконным способом сумели вывести из России более 100 млрд рублей. По данным ГУЭБиПК, являясь участниками биржевых торгов, злоумышленники при помощи перепродажи между подконтрольными им фирмами взвинчивали цены на наиболее ликвидные акции российских предприятий (голубые фишки). После этого акции продавались по завышенной цене сторонним фирмам, а маржа выводилась за рубеж.
В рамках этого дела следователи провели обыски в Фондсервисбанке, со счетов которого проводились незаконные переводы денежных средств за рубеж. Высокопоставленных сотрудников этого банка полиция подозревает в том, что они совершали указанные финансовые операции тайно, не сообщая о них в ЦБ, что обязаны делать по закону.
«Дело о 100 млрд и сегодняшнее являются звеньями одной цепи. Однако данных о том, что злоумышленники из этих «обнальных площадок» работали в одной группе, у нас пока нет», – сообщил газете ВЗГЛЯД начальник пресс-службы ГУЭБиПК Андрей Пилипчук.
По его словам, задержанные в рамках дела о 2 млрд рублей являются сотрудниками офисов, в которых, по данным следствия, средства и обналичивались. Сами банкиры пока не задержаны.
«Обнальные офисы» находились непосредственно в помещениях банков, что косвенно указывает на то, что руководство финансовых учреждений было в курсе их незаконной деятельности. Кроме того, и в этом случае банкиры не уведомляли ЦБ и Росфинмониторинг об осуществлении крупных денежных траншей за рубеж», – пояснил Пилипчук.
Представитель ГУЭБиПК также сообщил, что при проведении обысков в банках сотрудникам полиции приходилось преодолевать сопротивление их работников и даже применять специальные средства для вскрытия дверей.
«Дело было поставлено на широкую ногу. При обысках были изъяты поддельные печати Федеральной налоговой службы и других госучреждений, штампы паспортных служб», – говорит Пилипчук.
По его словам, работа полиции по пресечению деятельности «обнальных площадок» и незаконного вывода средств за рубеж имеет поддержку на самом высоком уровне – ее курирует межведомственная группа под руководством первого заместителя председателя правительства России Виктора Зубкова.