«Прокуратура Петербурга провела проверку по фактам, размещенным в средствах массовой информации, а также по депутатскому запросу Владимира Жириновского в защиту двух женщин, пострадавших от так называемой «фирмы-однодневки», - говорится в сообщении, передает «Интерфакс».
В ходе проверки установлено, что 74-летняя и 60-летняя пенсионерки по просьбе знакомого открыли расчетные счета в Сберегательном банке РФ, через которые обналичили 23 млн рублей путем погашения семи векселей. Деньги они передали знакомому.
Через некоторое время налоговые органы предъявили пенсионеркам недоимку в размере около 4,5 млн рублей в качестве налога на незаконно обналиченный доход.
Также было установлено, что произошедшее было схемой осуществления незаконной банковской деятельности.
«Через расчетные счета женщин были обналичены денежные средства под предлогом погашения векселей, выданных Калининским ОСБ Сберегательного банка РФ «фирме-однодневке» ООО «Свирь-Транс», - отмечают в прокуратуре.
По результатам рассмотрения постановления прокуратуры Петербурга Следственное управление при УВД по Центральному району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи . 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
В настоящее время по данному уголовному делу проводится предварительное следствие, добавили в прокуратуре.