Экономика

20 декабря 2005, 23:12

Банк «ABN Amro» отмыл $3,2 млрд. денег из России

Фото: REUTERS

Крупнейший голландский банк «ABN Amro» признал себя виновным в отмывании российских денег через свои филиалы в США. Банк провел операции на сумму порядка 3,2 млрд. долларов, а размер штрафа, который предстоит выплатить голландцам, составит лишь 80 млн. долларов, однако это самое строгое наказание за такой финансовый проступок во всей европейской истории.

Голландский банк «ABN Amro» признал вину в отмывании денег из России и других бывших республик СССР и согласился уплатить 80 миллионов долларов в виде штрафа, который наложили на него американские финансовые власти. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс», которая приводит мнение специалистов, свидетельствующих, что это самое крупное наказание такого рода.

Латвийские банки

Голландцы и тогда не отрицали предъявленных обвинений, но избегали огласки каких-либо подробностей этого дела

«ABN Amro» был признан виновным в беспрепятственном переводе более 3,2 млрд. долларов, полученных незаконным путем, компаниям однодневкам, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». В ходе расследования финансовые власти США выяснили, что операции по переводу денег были произведены американскими отделениями, начиная с августа 2002 года и по сентябрь 2003 года включительно.

По ходу разбирательства выяснилось, что отделения банка «ABN Amro» в Нью-Йорке и Чикаго нарушили экономические санкции против Ливии, действовавшие с 1997 по 2004 год.

Штаб-квартира «ABN Amro» расположена в Нидерландах, в России же банк входит в тридцатку крупнейших кредитных организаций. Активы банка по данным на 2004 год составляли 33,3 млн. евро. Общий оборот на тот же период равнялся 19,8 млн. евро, доход – 6,1 млн. евро, а чистая прибыль – 3,7 млн. евро, сообщает официальный сайт банка «ABN Amro».

Расследование против крупнейшего голландского банка власти США вели уже в ноябре 2004 года – уже тогда банк был под подозрением в отмывании денег. Голландцы и тогда не отрицали предъявленных обвинений, но избегали огласки каких-либо подробностей этого дела.

По данным местной печати, через нью-йоркский филиал банка в нарушение существующих правил проводились деньги сомнительного происхождения. Особый интерес у американской стороны, сообщает «Нью-Йорк Таймс», тогда вызывали связи «ABN Amro» с латвийскими банками.

В частности, Минюст США изучал тогда законность ряда переводов из Латвии через «АБН Амро» на общую сумму около 885 тыс. долларов, поскольку существовали подозрения, что эти деньги «уводились» от уплаты налогов в России.

Голландский банк действительно очень активно работает в России и других республиках бывшего СССР. Осенью 2004 года, когда США заинтересовались деятельностью «ABN Amro», было объявлено, что банк выделяет очередной крупный кредит Казахстану для приобретения в США партии железнодорожного оборудования.

Контракты Пентагона

Антонио Фацио

Имя «ABN Amro» связано также со скандальной историей покупки итальянского банка «Antonveneta». Продолжавшаяся почти полгода битва закончилась окончательной победой голландского банка. В результате сделки доля «ABN Amro» в «Antonveneta» достигла 69,28% и, согласно итальянскому законодательству, «ABN Amro» могла выкупать акции у миноритариев по цене 26,5 евро за штуку.

На стороне итальянцев тогда выступил Центробанк страны. Вмешательство его главы Антонио Фацио вызвало тогда политический скандал, стоивший Италии потери репутации на международном финансовом рынке.

В то же время недавно стало известно об отставке главы Центробанка Италии, которая сопровождалась новостью о начале уголовного расследования против Антонио Фацио по подозрению в инсайдерской торговле, о чем сообщили две итальянские газеты. В материалах дела оказались записи телефонных разговоров Фацио и главы банка Pop Italiana, Жанпьеро Фиорани, в которых они обсуждали детали покупки банка «Antonveneta».

«ABN Amro» засветился также в истории сотрудничества Пентагона с двумя крупнейшими киргизскими компаниями – «Манас Интернешнл сервис» и «Аалам сервис». Стороны подписали контракт о сотрудничестве.

Тогда ФБР и власти Кыргызстана расследовали деятельность компаний, выясняя, не присвоил ли президент Кыргызстана Аскар Акаев и его родственники сотни миллионов долларов, в том числе от топливных контрактов Пентагона. Специалисты пришли к выводу, что компании «Манас» и «Aалам», возможно, причастны к отмыванию денег на счетах «Citibank» в Нью-Йорке и голландском банке «ABN Amro».

Напомним, что сейчас, когда вина крупнейшего голландского банка в отмывании российских денег доказана, ему придется выплатить штраф в размере 80 млн. долларов.

Текст: Екатерина Геращенко

Вам может быть интересно

В Польше заявили о решающей фазе конфликта на Украине
Темы дня

Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном.

Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям

«Это прямой сигнал и вызов Западу, который поддерживает, финансирует и покровительствует войне на Украине». Так охарактеризовали обращение российского президента Владимира Путина об испытаниях ракеты «Орешник» в иностранной прессе. Между тем граждане западных стран призывают правительства сесть за стол переговоров и извиняются за последние политические решения собственных властей.

В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу

Лавров: Зеленский испугался

Выигравшая 100 млн рублей москвичка рассказала о талисманах для привлечения денег

Новости

Цискаридзе призвал гостеатры продавать билеты по советским ценам

Билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей, заявил народный артист России Николай Цискаридзе.

Зеленский лишил наград патриарха Кирилла, Матвиенко и Киркорова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР

В течение недели российские войска освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой народной республики, нанеся значительные потери украинским формированиям, включая уничтожение американских боевых машин пехоты Bradley, сообщило Минобороны.

Патрушев заявил о росте военного присутствия Запада в Арктике

Страны Запада усиливают военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления позиций в борьбе за ресурсы, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Лукашенко назвал условие, при котором отключит интернет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае повторения протестов 2020 года в стране отключат интернет, чтобы предотвратить дестабилизацию и вмешательство из-за рубежа.

Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

Лавров обвинил Байдена в попытках осложнить работу администрации Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

Минобороны ФРГ подтвердило план на случай войны

Министерство обороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта.

Меркель объяснила решения Германии по Украине в 2014 году

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel отметила, что поддержка Украины оружием в 2014 году не была бы успешной стратегией для возвращения Донбасса.

Глава СПЧ: Мы не должны маргинализировать детей мигрантов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.

Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Психолог рассказал, как сохранить рабочий настрой перед Новым годом

Психолог Станислав Самбурский объяснил, как завершить все дела до конца года, несмотря на сезонное аффективное расстройство, благодаря планированию и праздничной эйфории.
Мнения

Геворг Мирзаян: Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

Александр Носович: Украинское государство – это проект Восточной Украины

Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

Андрей Медведев: Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.
Вопрос дня

«Русский индеец». Кто стал первым политбеженцем из США в Россию?