Волк сообщила, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с УЭБиПК УМВД по Ивановской области пресекли деятельность преступной группы, передает РИА «Новости». По словам Волк, участники группы подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Руководили организацией жители Ивановской и Московской областей.
Предварительно установлено, что группа действовала на территории нескольких регионов России и организовала незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы. Для вывода денег за границу злоумышленники использовали иностранные коммерческие организации и конвертацию средств в криптовалюту. За свои услуги подозреваемые брали комиссию и получили доход свыше 125 миллионов рублей.
В ходе операции были задержаны пятнадцать фигурантов при поддержке сотрудников Росгвардии. Обыски по местам проживания и в офисах позволили изъять деньги, документы и иные доказательства. Следственным управлением УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали подозреваемых в организации нелегального бизнеса с оборотом 1,5 млрд рублей.
В столицу направили почти 100 фигурантов дела о создании анонимной платежной системы и криптобиржи.
Сотрудники МВД пресекли деятельность теневых банкиров по выводу средств за границу через криптовалюту.