«Сотрудники уголовного розыска петербургского главка пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денежных средств, выделенных финансовым учреждением в рамках программы льготного ипотечного кредитования. <…> В результате задержаны трое предполагаемых участников группы – двое мужчин 39 и 41 года и 43-летняя женщина», – передает ТАСС сообщение ведомства.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2023 года подозреваемые оформляли фиктивные ипотечные кредиты на строительство частных домов, привлекая подставных заемщиков. Всего было заключено не менее 13 договоров на сумму свыше 154,8 млн рублей.
Для создания видимости целевого использования средств злоумышленники начинали строительство домов, однако после получения денег объекты либо не достраивались, либо возводились из самых дешевых материалов. Ущерб банку составил более 142 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, которые объединены в одно производство. В ходе обысков в нескольких регионах России изъяты ноутбуки, телефоны, банковские карты и документация.
В ноябре 2025 года в Москве полицейские пресекли деятельность группы, участвовавшей в хищении кредитных средств через фиктивное строительство по программам ипотеки.