Как передает ТАСС, Министерство юстиции США выделило Эстонии 50 млн долларов из конфискованных активов. Эти средства переданы за содействие в расследовании дела об отмывании денег в отношении датского Danske Bank. Власти Эстонии обязались направить полученные средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями и возврат других похищенных активов.
Danske Bank признал свою вину в декабре 2022 года. Банк согласился на конфискацию 2,06 млрд долларов, признав соучастие в сговоре с клиентами эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов.
Согласно расследованию, с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон (230 млрд долларов) от иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения, что привело к началу расследования. В результате генеральный директор банка Томас Борген покинул свой пост, а в 2019 году филиал в Эстонии был закрыт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Deutsche Bank назвал подозрительной свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, согласно сообщению The New York Times.
Миллиардер Борис Ротенберг проиграл в суде дело против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживанию из-за санкций США.
Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», сообщили источники Wall Street Journal.