Арбитражный суд Нижегородской области арестовал по иску АСВ имущество на 18,9 млн евро и 2 млн долларов, агентство считает Турлова причастным к выводу средств банка «Ассоциация», лишившегося лицензии в 2019 году, передает «Коммерсант».
Убыточные валютные операции, по мнению агентства, якобы проводились в пользу оффшоров на Кипре, связанных с Турловым. Сам бизнесмен отрицал связи с «Ассоциацией».
Арест и запрет на сделки введен в отношении объекта капитального строительства и земельного участка в Московской области на 650 квадратных метров. Также арестована недвижимость акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина в Москве, денежные средства соответчиц Ольги Артемьевой и Марины Косыревой.
По факту вывода денег «Ассоциации» возбуждено уголовное дело.