При этом, как сообщает ТАСС, фамилии бизнесменов не указываются. В сообщении СБУ утверждается, что «спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса».
Обход позволил бы выводить средства из страны и использовать их в России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».
Ранее сообщалось, что украинские власти планируют национализировать Sense Bank, который является бывшим «Альфа-банк Украина».