Банк согласился выплатить 8572500 долларов за 127 случаев транзакций, нарушающих санкции. Как заявили в министерстве, банк «проводил платежи от имени подвергнутых санкциям сирийских финансовых институтов», передает РИА «Новости».
В сообщении американского ведомства говорится, что «большинство очевидных нарушений связано с обработкой UBAF внутренних переводов от имени сирийских организаций, за которыми следовали соответствующие денежные переводы через финансовую систему США», передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что наблюдатели департамента финансовых служб штата Нью-Йорк рекомендовали представителям Deutsche Bank свернуть бизнес в России. В сентябре США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций».