Отмечается, что валюту в разных банках покупают одни и те же люди, но они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ.
Валюта покупается на крупную сумму – как правило, не меньше 100 тыс. долларов за раз; сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Имеются и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.
По обращению ЦБ правоохранительные органы провели выборочные опросы клиентов, чьи данные фигурируют в документах банка: они утверждают, что валюту в эти дни не покупали или покупали, но не в таких объемах.
На данный момент не выяснено, кем являются люди, покупающие наличную валюту на такие суммы.