Отчет, посвященный Украине был обнародован 30 января в Страсбурге. В последний раз эксперты Moneyval оценивали ситуацию в Украине в 2009 году.
«Значительные масштабы теневой экономики, подпитанной массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», – говорится в отчете. Главными механизмами отмывания средств на Украине остаются «так называемые конвертационные центры, через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения их за пределы страны».
В документе подчеркивается, что на Украине отмывание средств все еще рассматривается как «второстепенное» преступление, лишь дополняющее преступление предикатное. Эксперты также обращают внимание, что сроки судебных приговоров за отмывание денег, как правило, меньше, чем за предикатные правонарушения, передает Deutsche Welle*.
В целом эксперты подтвердили, что украинская власть демонстрирует «мощную политическую волю» в противодействии и борьбе с отмыванием средств, и те меры, которые были приняты, «уже показали положительный результат». «Однако необходимо ввести новые нормативно-правовые нормы, позволяющие выносить более суровые приговоры за эти преступления», – рекомендуют эксперты.
В Киеве должны внимательно изучить рекомендации экспертов Moneyval и сообщить об их исполнении на первой сессии комитета в 2019 году.
Напомним, нынешние украинские власти утверждают, что предыдущее руководство страны якобы украло миллиарды бюджетных средств. При этом СМИ писали, что деньги в итоге оказались у друзей президента страны Петра Порошенко.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента