«Согласно приговору суда, Филоян и Шабанов признаны виновными в инкриминируемом преступлении, каждому из них назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда»,– цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.
Филоян и Шабанов признаны виновными по статье УК «Незаконная банковская деятельность». В связи с тем, что они признали свою вину и раскаялись в содеянном, судебный процесс в отношении них проходил в особом порядке.
Как установлено следствием и судом, обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С июля 2011 до сентября 2015 года они обналичили более 23 млрд рублей через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций. При этом обвиняемые получили более 545 млн рублей в виде комиссии.