Информацию о клиентах швейцарского банка группы HSBC примерно из 200 стран французская газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получили от источников в правительственных кругах Франции. Эти клиенты открывали счета в 1990-2007 годах и держали на них более 1,8 млрд долларов.
В госструктуры данные попали лет восемь назад - их похитил и передал властям Германии за вознаграждение в 2,5 млн евро бывший сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани. Несмотря на протесты Швейцарии, сначала немецкие правоохранители, а затем прокуроры Франции и Бельгии заинтересовались попавшими в списки гражданами своих стран, заподозрив некоторых из них в уклонении от налогов.
«Ведомости», участвуя в совместном проекте с ICIJ и Le Monde, проанализировали российскую часть списка, состоящую более чем из 740 имен, и не обнаружили там первых лиц государства и крупных политических фигур. Однако кроме десятка участников российского списка Forbes там оказались бывшие чиновники, руководители Роснефти, госбанкиры, а также их родственники. У некоторых из них в 2006-2007 годах на счетах было более 1 млн долларов.
Среди российских вкладчиков - экс-министр энергетики Петр Нидзельский, экс-глава Фонда соцстрахования Юрий Косарев, бывшая супруга замглавы Государственного таможенного комитета Ирина Шпагина, супруга главы отдела по защите гостайны в управделами Роскосмоса Татьяна Дегтярь, экс-министр госимущества и член совдира Газпрома Фарит Газизуллин и Вадим Шеремет - сын бывшего зампреда правления Газпрома Вячеслава Шеремета.
Согласно опубликованным данным, наиболее крупное состояние среди них в женевском HSBC хранил Нидзельский. После того как он покинул госслужбу в 2004 году, на счету принадлежавших ему компаний в 2006-2007 годах хранилось более 11 млн долларов.
Вадим Шеремет открыл счет в июле 2006 года, на нем были 10,4 млн долларов. Сам Шеремет подтвердил, что владел таким счетом, но закрыл его «лет пять назад». Он уточнил, что работает с «полимерной продукцией» и этот счет «перестал быть ему нужен», а средства он «инвестировал» и «уже давно работает с российскими банками».
Шпагина, по данным клиентского списка, владела счетом на 4,1 млн долларов (данные за 2006-2007) - он был открыт в 2005 году, через год с лишним после того, как ее муж покинул госслужбу. Сама Шпагина рассказала, что к тому времени они с супругом разошлись. В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», причем между этим бизнесом и работой ее мужа, по словам Шпагиной, не было никакой связи.
Газизуллин открыл счет в HSBC в конце 1990-х годов. На принадлежавшем ему счете в 2006-2007 годах находились 3,6 млн долларов. На вопросы издания, переданные через Газпром Газизуллин не ответил.
Дегтярь в 2005 году открыла счет, на котором в 2006-2007 годах были зафиксированы 1,2 млн рублей. Ее муж заявил, что супруга уже перестала заниматься бизнесом и если такой счет существовал, то он был закрыт.
Косарев открыл счет в швейцарском банке в 2005 году, а хранились на нем около 2,5 млн долларов (данные на 2006-2007).
Газета сообщила, что в HSBC также имели свои счета экс-президент Роснефти Сергей Богданчиков и бывший директор коммерческого департамента компании Николай Каплун, но данных о размещенных на этих счетах суммах нет.
В январе глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что в скором времени будет подготовлен указ президента, определяющий, каким именно госслужащим запретят открывать и иметь счета в иностранных банках, а также владеть и пользоваться финансовыми инструментами за границей.