«Ютикпэй» «не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», – говорится в сообщении на сайте Банка России.
По величине активов «Ютикпэй» на 1 октября занимала 837-е место в банковской системе России.
Ранее в четверг Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у калмыкского «Кредитбанка» и нижневартовского банка «Пурпе».