Проверка бывшего следователя Ирины Коноваловой началась после того, как в январе этого года она по выслуге лет оставила службу и вышла на пенсию, передав материалы расследования о мошенничестве на сумму 1,3 млрд рублей, обвиняемым по которому проходит экс-владелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, другому следователю. Поводом для проверки стали справки и другие материалы, включая аудиозаписи, которые Вестминстерский суд Лондона в рамках рассмотрения дела об экстрадиции Георгия Трефилова направил в конце прошлого года в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
#{crime}По данным издания, занимаясь делом экс-прокурора, правоохранители заинтересовались и Ириной Коноваловой, расследовавшей дело Георгия Трефилова и, как выяснилось, хорошо знакомой с тогдашним куратором из надзорного ведомства Виктором Гвоздевым. Подозреваемой по делу она стала в конце января этого года. Для того чтобы окончательно определиться с ее процессуальным статусом (Ирина Коновалова находится под подпиской о невыезде), следователи МВД на днях допросили ее.
Газета отмечает, что в ходе допроса подозреваемая подтвердила, что хорошо знает Виктора Гвоздева. Экс-следователь также сообщила, что однажды Виктор Гвоздев в доверительной форме намекнул ей, что посредники бизнесмена Трефилова обращались к нему с просьбой организовать им выход на руководство Генпрокуратуры и следственного департамента.
Им, по словам подозреваемой, нужно было решить вопрос о снятии скрывающегося в Лондоне предпринимателя с международного розыска, а затем по возможности и прекращении его уголовного преследования. За это посредники якобы готовы были заплатить 1 млн долларов.Свои показания бывший следователь Коновалова подтвердила и на проведенной на днях очной ставке с Виктором Гвоздевым. По словам адвоката Гвоздева Игоря Бушманова, Ирина Коновалова пояснила следствию, что бывший прокурор просто проинформировал ее о действиях, которые предпринимают в Москве представители Трефилова, с тем чтобы она была в курсе.
По словам адвоката, Коновалова однозначно заявила следствию, что Виктор Гвоздев не предлагал ей денег и не просил об участии в выполнении просьб посредников, выступавших от имени бизнесмена.Как стало известно газете, со своими дальнейшими действиями в отношении госпожи Коноваловой следствие определится в самое ближайшее время: либо расследование в отношении нее будет прекращено, либо ей предъявят обвинение, аналогичное тому, что уже предъявлено бывшему прокурору.
Виктор Гвоздев был взят в оперативную разработку. 14 декабря прошлого года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали прослужившего более 30 лет на разных должностях в органах прокуратуры господина Гвоздева, а 15 декабря Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца (срок содержания под стражей обвиняемого уже продлен до середины мая 2013 года).
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении экс-главы холдинга «Марта» Георгия Трефилов было возбуждено в 2010 году. В ходе расследования установлено, что в период 2005–2008 годов руководитель холдинга «Марта» Георгий Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО «Русь-банк», ОАО Тверское отделение № 7982 Сбербанка, ООО КБ «Банк Торгового Финансирования», ОАО «Альфа Банк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк». Обвиняемый получил в указанных организациях кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало.
Бизнесмен скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. 22 марта 2013 года Трефилов был арестован сотрудниками пограничной службы в английском аэропорту Гэтвик (Gatwick) при попытке въезда на территорию Великобритании по поддельному паспорту гражданина Греции.