«Под предлогом развития своей прямой деятельности – кредитов – в банковских учреждениях выявлены массовые факты незаконного получения кредитов организациями ЖКХ. В последующем данные денежные средства перечислялись взаимосвязанным организациям, учредители которых зарегистрированы в офшорных зонах, и похищались», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
На территории области реализовывалась преступная схема по хищению средств предприятий ЖКХ
Прокуратурой установлено, что на территории области «на протяжении ряда лет реализовывалась преступная схема по хищению средств предприятий ЖКХ, в том числе путем их криминального банкротства, неуплаты налогов, а также неоплаты поставляемого ресурсоснабжающими организациями топлива».
Для реализации схемы, отметили в прокуратуре, использовалось более 120 подконтрольных организаций, из которых около 20 зарегистрированы на территории зарубежных офшорных зон.
Кроме того, в целях уклонения от погашения кредитов использовались схемы банкротства предприятий.
«По фактам хищений не менее 430 млн рублей, принадлежащих ОАО «Сбербанк России», и причинения имущественного ущерба ОАО «Колэнергосбыт» путем незаконного представления займа на сумму около 400 млн рублей 15 и 18 февраля также возбуждены уголовные дела», – отметили в прокуратуре.
В пресс-релизе подчеркнули, что правоохранители ведут проверку в ТЭК и ЖКХ на системной основе, работа комиссии Генпрокуратуры продолжается.
«По фактам преступных деяний расследуется более 10 уголовных дел. Ход и результаты следствия поставлены на контроль», – заключили в пресс-релизе.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в пресс-центре МВД России сообщили, что в сфере электроэнергетики и ЖКХ в Мурманской области выявлены многомиллиардные хищения.
Кроме того, по подозрению в мошенничестве был задержан бывший советник губернатора области Геннадий Шубин.
«По имеющейся информации, он выстроил вертикально интегрированную структуру, состоящую из более 100 организаций, часть из которых зарегистрированы в зарубежных офшорных зонах, контролирующую практически 70% рынка сбыта электроэнергии и не менее 60% рынка ЖКХ в Мурманской области», – рассказали в ведомстве.
С целью проверки данной информации в течение года сотрудники ГУЭБиПК МВД России совершили более 13 выездов в регион. По факту преступной деятельности возбуждено 10 уголовных дел, которые в настоящее время находятся в производстве органов следствия МВД и СК России. Суммы ущерба превышают несколько миллиардов рублей, уточнили в пресс-релизе.
«Учитывая тот факт, что правоохранительные органы располагают сведениями, что гражданин Шубин имеет намерения покинуть пределы Российской Федерации, поскольку имеет гражданство Швеции, следственные органы вышли с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в полиции.
Позднее в отношении Шубина, являвшегося экс-главой ОАО «Колэнергосбыт» было возбуждено еще одно дело о мошенничестве на 430 млн рублей.
«Как уже установлено, в течение 2008 года группой лиц по предварительному сговору, с использованием подконтрольной коммерческой организации, фактически не осуществляющей предпринимательскую деятельность, а служащей лишь для осуществления денежных транзакций между аффилированными организациями, в Мурманском филиале ОАО «Сбербанк России» получены кредитные денежные средства в размере не менее 430 млн рублей», – сообщили в полиции.
«Указанными денежными средствами фигуранты уголовного дела распорядились по собственному усмотрению. При этом во избежание возможности взыскания имеющейся кредитной задолженности ими был совершен ряд действий, направленных на доведение коммерческой организации, от имени которой брались кредиты, до состояния банкротства. Данный факт лишил возможности ОАО «Сбербанк России» взыскать денежные средства в размере не менее 430 млн рублей», – отметили в ведомстве.
В полиции добавили, что причастные к данным действиям лица арестованы.