По его данным, еще 31 июля Бельтюкова была задержана в центре Москвы. Позднее женщину отпустили после проведения первичных следственных действий.
Банк добросовестно перечислил все средства по заключенным договорам. А вскоре компания была объявлена банкротом
Следователи подозревают предпринимательницу в незаконном получении кредитов в 2010 году, когда ее компания, являвшаяся в тот момент одним из крупнейших игроков российской туриндустрии, потерпела крах, передает «Интерфакс».
«По мнению следствия, Бельтюкова в период с апреля по октябрь 2010 года предоставила в банк «Международный финансовый клуб» недостоверную информацию о финансовом состоянии своей турфирмы. Целью женщины было получение кредитов и выдача банком гарантий, обеспечивающих обязательства «Капитал Тура» перед третьими лицами», – сказал собеседник агентства.
По версии правоохранителей, Бельтюкова передала на рассмотрение в банк недостоверные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности. Финансисты не нашли в документах ничего подозрительного, сочли компанию благонадежной и приняли решение о предоставлении «Капитал Туру» заемных средств и гарантий, рассказал источник.
Так, по его данным, 26 апреля 2010 года с турфирмой был заключен кредитный договор на 3 млн долларов США, а 1 сентября того же года еще один – на 1 млн долларов США.
Кроме того, 11 октября между партнерами было заключено соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму, превышающую 31 млн рублей. В мае того же года банк предоставил по дополнительному соглашению овердрафт к счету «Капитал Тура» на 40 млн рублей. Помимо этого, были заключены соглашения о выдаче еще двух банковских гарантий на 700 тыс. долларов и 330 тыс. евро.
Банк добросовестно перечислил все средства по заключенным договорам. А вскоре компания была объявлена банкротом, отметил собеседник агентства.
Как сообщил источник, после проведенной проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
В случае если вина Бельтюковой будет доказана, ей грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов либо принудительные работы на срок до пяти лет. Кроме того, данная статья предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.
Официальное подтверждение данной информации пока не поступало.
Со своей стороны Бельтюкова сообщила, что у нее «на данный момент нет письменного уведомления о возбуждении уголовного дела».
Между тем ранее в пятницу «Коммерсант» сообщил, что банку «Международный финансовый клуб» (МФК) Михаила Прохорова удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении Инны Бельтюковой, гендиректора туроператора «Капитал Тур», из-за краха которого в ноябре 2010 года сорвался отдых более 8,3 тыс. россиян. В МФК настаивают, что ради кредитов руководство «Капитал Тура» предоставляло банку недостоверную отчетность.
Следственное управление УВД по Центральному административному округу главного управления МВД по Москве 16 августа возбудило уголовное дело в отношении Бельтюковой Инны Владимировны, следует из соответствующего постановления, чья копия имеется в распоряжении «Ъ». В действиях госпожи Бельтюковой усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если деяние причинило крупный ущерб).
То, что уголовное дело в отношении Инны Бельтюковой возбуждено, подтвердили «Ъ» в пресс-службе МФК.
Госпожа Бельтюкова сообщила, что не располагает информацией об уголовном деле: «Удивительно, что такие новости я узнаю от «Ъ».
Напомним, 31 декабря 2010 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании о банкротстве. Общая задолженность туроператора «Капитал Тур» перед банками составила 42 млн долларов, и с 17 ноября «Капитал Тур» не исполнял свои обязательства.