«Следственным департаментом МВД РФ расследуется уголовное дело о хищении более 547 млн рублей у Банка Москвы», - отметили в пресс-службе СД МВД РФ, передает «Интерфакс».
«По данным следствия, в период с 2009 по 2010 годы ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами», - отметили в МВД.
В среду на сайте МВД появилась информация о том, что сотрудниками Следственного департамента были проведены обыски по делу о хищении денежных средств Банка Москвы.
Было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых.
«Следственно-оперативные мероприятия, в частности, проводились в отношении бывшего вице-президента ОАО КБ «Банк Москвы», а также ряда бывших руководителей и сотрудников казначейства указанного банка», - указывалось в сообщении.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий получены доказательства причастности подозреваемых к хищению денежных средств вышеуказанной организации», - подчеркнули в МВД.
Как сообщал «Коммерсант», обыски были проведены по месту жительства бывшего вице-президента Банка Москвы Алексея Сытникова и нескольких сотрудников казначейства организации.
Сытников курировал казначейство и работу управляющей компании банка. Свой пост 44-летний финансист покинул 20 июня прошлого года, уволившись по собственному желанию.
В конце 2010 года бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина обвинили в мошенничестве, выразившемся в выдаче банком кредита в размере 12,76 млрд рублей малоизвестному ЗАО «Премьер Эстейт».
Кредит, как выяснило следствие, был выдан под неликвидный залог, а средства поступили на личный счет супруги тогдашнего мэра Москвы Елены Батуриной. Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО «Столичная страховая группа», в результате которой его акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная Бородину.В мае 2011 года постановлением Тверского районного суда Москвы господам Бородину и Акулинину была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сами они уехали в Лондон и были объявлены в международный розыск.
В феврале 2012 года в отношении экс-финансистов возбудили еще два уголовных дела. Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину инкриминировали мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре. Общий размер махинаций по двум делам следствие оценивает более чем в 8 млрд рублей.