Борьба финансовых властей с отмыванием денег вышла на новый этап. В 2006 году Центробанк десятками отзывал лицензии у мало кому известных банков. Теперь начались аресты среди их владельцев.
Первый заместитель главы АСВ Валерий Мирошников рассказал газете ВЗГЛЯД, что не знает подробностей дела, возбужденного против Бориса Сокальского
Банкира Бориса Сокальского, экс-председателя правления банка «Новая экономическая позиция», оперативники следственного комитета МВД нашли в Арбитражном суде Москвы. Спустя некоторое время после отзыва лицензии у НЭП-Банка господин Сокальский устроился в суд на должность секретаря.
Сейчас в арбитраже рассматриваются дела о банкротстве нескольких банков, которые, по данным следствия, были подконтрольны арестованному банкиру. Лицензия у НЭП-банка была отозвана незадолго до убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, в котором обвиняют экс-главу ВИП-Банка Алексея Френкеля.
Но официальные представители МВД не комментируют информацию о возможной причастности господина Сокальского к преступлению. «Никакой новой информации на эту тему нет», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат господина Френкеля Игорь Трунов.
Накануне Тверской суд выдал санкцию на арест бывшего банкира. МВД подозревает его в преступлениях, прописанных в трех статьях Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность», «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также «Злоупотребление полномочиями».
По данным следствия, господин Сокальский организовал преступную группу и нанес государству ущерб на 62 млрд рублей.
По сравнению с национальными масштабами отмывания денег эта сумма относительно невелика. Ранее глава Росфинмониторинга, подводя итоги 2006 года, сообщил, что его ведомству стали известны случаи легализации средств на 1 трлн рублей. Тем не менее против Сокальского выдвинуты очень нестандартные обвинения.
«В результате действий Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств введено более 62 млрд рублей», – сообщает следственный комитет. По данным МВД, экс-банкир нарушил исключительное право России на финансовое регулирование, а также «причинил вред осуществлению основной функции Центрального банка РФ по защите и обеспечению устойчивости рубля».
«Сумма очень большая, поскольку речь идет об одном банке, – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь следственного комитета Ирина Дудукина. – Следователи работают, но когда будут первые официальные результаты расследования, пока неизвестно.
Срок расследования этого дела не истекает, поэтому мы не ограничены во времени». По словам госпожи Дудукиной, Борис Сокальский сейчас находится в следственном изоляторе.
Следствие подозревает, что с деятельностью Бориса Сокальского были связаны другие банки – АКА-Банк, банк «Родник», банк «Центурион», банк «Вертикаль» и партнерство «Фонд стратегического планирования». У этих банков ЦБ также отозвал лицензии с формулировкой «за отмывание».
По неофициальной информации, финансовые организации подозревали в связи с грузинской преступной группировкой, которую возглавлял Джумбер Элбакидзе по кличке Джуба. Агентство по страхованию вкладов называет Бориса Сокальского и его делового партнера Леонида Попова владельцами ряда банковских структур, которые проходят по сводкам МВД.
Борис Сокальский давно конфликтует с Агентством по страхованию вкладов. По заявлению Сокальского и Попова мещанская прокуратура завела дело на одного из сотрудников агентства – Василия Беднина. Банкиры обвинили ликвидатора из АСВ в вымогательстве. Агентство не исключает, что господин Беднин стал жертвой оговора.
Первый заместитель главы АСВ Валерий Мирошников рассказал газете ВЗГЛЯД, что в деле Беднина пока существенных подвижек нет. Господин Мирошников говорит, что не знает подробностей дела, возбужденного против Бориса Сокальского. По его словам, следственный комитет МВД в связи с этим делом запрашивал у агентства информацию по счетам фирм-однодневок.