Операцию по задержанию «черных банкиров» проводили сотрудники оперативно-розыскной части по линии БЭП при ГУВД Иркутской области, а также представители ФМС и бойцы спецназа.
«Несколько иностранцев, в течение последних месяцев занимающихся нелегальными банковскими операциями, были задержаны на месте преступления с поличным», – отчиталась в четверг пресс-служба ГУВД по Иркутской области.
По данным оперативников, выходцы из Китая организовали подпольный банк, который не имел регистрации и проводил финансовые операции без специального разрешения Центрального банка РФ. Офис располагался в частном доме на улице Подгорная.
«Каждый день через руки банкиров проходило по несколько десятков миллионов рублей. Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке», – отметили в ГУВД.
Причем в банк приносили отечественные рубли, а на счет КНР поступала уже местная валюта.
В доме милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также более 1 млн рублей наличными.
По словам начальника ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковника милиции Владимира Козулина, «скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины».
Большая часть средств поступала от реализации контрабандного товара, незаконно завезенного на территорию Приангарья.
Уголовное дело возбуждено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой».
Если вина китайцев будет доказана, им может грозить крупный штраф и до пяти лет тюрьмы.