Следователи пресекли работу теневых финансовых площадок в столице, передает ТАСС. Злоумышленники отправляли за границу сбережения, украденные у граждан телефонными аферистами.
«Генпрокуратура России поставила на контроль расследование уголовных дел по фактам незаконного вывода средств россиян за рубеж с использованием незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты», – подчеркнули в ведомстве.
До этого силовики задержали более 20 работников незаконных обменников в деловом центре «Москва-Сити». Ежедневный оборот одной из точек доходил до двух млн долларов. Обманутые люди передавали наличные курьерам, после чего финансы конвертировались и уходили на Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли деятельность теневых пунктов обмена цифровых активов в деловом комплексе «Москва-Сити».
Суточный оборот этих нелегальных площадок достигал двух миллионов долларов. Эксперты оценили ежемесячную выручку украинских мошеннических кол-центров в один миллиард долларов.