Оперативники московского главка МВД ликвидировали масштабную схему обналичивания средств, сообщает официальный представитель ведомства в своем Telegram-канале.
«Криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей ликвидировали мои коллеги. Они пресекли незаконную банковскую деятельность», – заявила Ирина Волк.
Злоумышленники использовали реквизиты и счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. Клиенты перечисляли средства под видом оплаты несуществующих товаров и услуг. В действительности деньги просто обналичивались для сокрытия доходов заказчиков.
За каждую операцию организаторы забирали не менее 15% от суммы перевода. Их нелегальный заработок превысил 370 млн рублей, тогда как общий оборот теневого бизнеса составил 2,5 млрд рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В настоящее время участникам схемы уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.
На этой неделе сообщалось, что два жителя Москвы обвиняются в незаконной банковской деятельности, через которую получили более 59 млн рублей прибыли с помощью фиктивных фирм.