Ирина Волк пояснила, что участники группы в рамках незаконной банковской деятельности использовали десятки подконтрольных коммерческих организаций. При этом в качестве основного вида бизнеса они декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. А фиктивные платежи также проводились через автосалоны и агентства недвижимости, передает «Фонтанка».
«В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 млн рублей», – заявила Волк.
Уточняется, что работать группа начала в 2018 году. При этом с клиентов брали «божеский» процент – всего 5% от общей суммы, тогда, как даже ЦБ некоторое время признал, что комиссия за нелегальное обналичивание со средних по «рынку» 10-12% подскочила до 20%.
В рамках расследований уголовного дела полицейские провели 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисных помещениях, а также в одном из банковских учреждений.
Кроме техники и документов было изъято два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тыс. евро.
По словам Волк, двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Расследование продолжается», – добавила она.
Ранее полицейские задержали в Санкт-Петербурге граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, предположительно, они вывели из денежного оборота России более 508 млн рублей.
Ирина Волк пояснила, что 12 августа, участники группы в рамках незаконной банковской деятельности использовали десятки подконтрольных коммерческих организаций. При этом в качестве основного вида бизнеса они декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. А фиктивные платежи также проводились через автосалоны и агентства недвижимости, передает «Фонтанка».
«В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 млн рублей», – заявила Волк.
Уточняется, что работать группа начала в 2018 году. При этом с клиентов брали «божеский» процент – всего 5% от общей суммы, тогда, как даже ЦБ некоторое время признал, что комиссия за нелегальное обналичивание со средних по «рынку» 10-12% подскочила до 20%.
В рамках расследований уголовного дела полицейские провели 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисных помещениях, а также в одном из банковских учреждений.
Кроме техники и документов было изъято два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тыс. евро.
По словам Волк, двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Расследование продолжается», – добавила она.
Ранее полицейские задержали в Санкт-Петербурге граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, предположительно, они вывели из денежного оборота России более 508 млн рублей.