Как отмечает Центробанк, НКО допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность организации характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Кроме того, «Русское финансовое общество» проводило сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.
«Русское финансовое общество» не являлось участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация, по данным на 1 июля, занимала 360-е место в банковской системе России.