В деятельности банка «КОР» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций, сообщается на сайте Банка России.
Банк «КОР» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390 место в банковской системе России.
Банк «Флора-Москва» проводил транзитные и сомнительные операции, связанные с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. При этом эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении.
«Флора-Москва» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 450 место в банковской системе России.