Под подозрение попали в числе прочих нью-йоркский JP Morgan, лондонские Barclays и HSBC, парижский BNP Paribas, в общей сложности речь идет о 20 кредитно-финансовых учреждениях, сообщила Deutsche Welle* со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung, которая провела совместное расследование с теле- и радиокомпаниями NDR и WDR.
Фининституты подозревается в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex).
Каков убыток нанесен финансовым ведомствам от подобных махинаций сейчас существуют лишь приблизительные оценки: по мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 млрд евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.
Что касается «дочки» HSBC – базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus – то в отношении него прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах.
Начать расследование было решено после того, как были проанализированы данные на диске, который власти Северного Рейна-Вестфалии приобрели год назад за 5 млн евро у анонимного информатора, передает ТАСС.
Диск содержал названия более 100 германских и международных банков и ценные указания, свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.
«Наши налоговые органы расследуют все подозрительные моменты, не обращая внимания на статус персоны или банка», – заявил министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Норберт Вальтер-Борянс.
По словам министра, банки охотно сотрудничают с органами финансового надзора, в частности, австралийский Macquarie уже согласился выплатить проведенные мимо бюджета деньги – около 80 млн евро, включая проценты.
Напомним также, в апреле СМИ сообщили, что в минувшем году прокуратура германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия возбудила уголовное дело против компании Mossack Fonseca, когда местные налоговые органы приобрели за 1 млн евро CD-диск с секретными документами компании.
Немецкая Suddeutsche Zeitung 4 апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Среди политиков оказался и украинский президент Петр Порошенко, который создал компанию в офшоре для своей компании Roshen.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента