«Турбобанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, говорится в сообщении на сайте Банка России.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.
«Турбобанк» - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января он занимал 662 место в банковской системе России.
Ранее в четверг лицензии лишился омский Мираф-Банк.
9 декабря председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время в России происходит серьезнейший банковский кризис. В ответ на это первый зампред Центрального банка России Алексей Симановский заявил, что не видит в России никаких признаков банковского кризиса.
В начале сентября зампред Банка России Михаил Сухов заявил, что среди 55 банков, у которых Центробанк в 2015 году отозвал лицензии, 37 были «банками-камикадзе», то есть сознательно проводили сомнительные операции.
В свою очередь глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России через пять лет останется около 300 банков.