По данным агентства, компании создали сеть подставных фирм и заключили ряд фиктивных договоров на оказание консалтинговых услуг, чтобы через эту схему перечислять взятки близким родственникам президента страны Ислама Каримова в обмен на доступ к телекоммуникационному рынку Узбекистана, передает ТАСС.В общей сложности доходы от этих операций составили 300 млн долларов, которые находятся на счетах Bank of New York Mellon Corporation в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. В понедельник власти США обратились в районный суд Манхэттена в Нью-Йорке с заявлением по этому делу.
Vimpelcom в марте 2014 года сообщил, что власти Нидерландов проводят уголовное расследование в отношении деятельности холдинга Vimpelcom в Узбекистане. Расследование также ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также Минюст США.
Поводом стали публикации материалов суда Стокгольма, из которых следует, что «Вымпелком» (входит в Vimpelcom) через виргинскую Water Trail Industries в 2007 и 2011 годах перечислил 55 млн долларов компании Takilant, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Деятельность Takilant расследуется правоохранительными органами Швеции и Швейцарии по подозрению во взяточничестве и отмывании денег.
В марте 2014 министерство юстиции США также инициировало собственное расследование деятельности ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Узбекистане. МТС прекратила деятельность в Узбекистане в 2013 году, лишившись лицензии.
Фигурантом расследования также стала шведско-финская TeliaSonera.
СК России возбудил уголовное дело по факту вытеснения узбекской «дочки» МТС «Уздунробита» с телекоммуникационного рынка Узбекистана.