Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) возбудила следователь по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Валентина Светлова. Отметим, что именно она расследовала аналогичное дело в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина. Но если в деле Янина фигурирует ущерб в размере 580 млн рублей, то в новом говорится уже о хищении более 70 млрд рублей.
Инициатором расследования, как и в первом деле, стал Мособлбанк, и. о. председателя правления которого обратился в марте этого года с заявлением в отделение полиции по Тверскому району Москвы, откуда материалы передали в МВД, пишет «Коммерсант».
Пока новое уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц, целью которых, по версии следствия, являлось систематическое хищение денежных средств в особо крупных размерах, принадлежащих вкладчикам Мособлбанка.
Хищения, установили в МВД, проходили в период с 1 января 2012 года до принятия решения о санации банка -19 мая 2014 года. Для осуществления своего замысла злоумышленники, по версии следствия, использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. Причем сумма хищений, которые удалось провернуть мошенникам, уверено следствие, колоссальна.
Так, согласно результатам проверки, проведенной Центробанком, после начала санации Мособлбанка по состоянию на 1 июня 2014 года на его балансе значилось 93,6 млрд рублей в качестве обязательств перед вкладчиками.
Из этой суммы 81,2%, или 76 млрд рублей, отмечается в отчете ЦБ, «висели» на забалансовых счетах, «будучи ранее выведенными банком» из-под учета регулятора. Таким образом, резюмирует следствие, неустановленные лица причинили Мособлбанку ущерб на общую сумму не менее 70 млрд рублей.
Новое руководство Мособлбанка подало с десяток исков в арбитражные суды Москвы и Мособласти, пытаясь взыскать исчезнувшие миллиарды из РФК. Кроме того, банк добивается банкротства РФК, но производство по соответствующему иску пока приостановлено.
По словам источников, фигурантами уголовного дела в ближайшее время могут стать основатель Мособлбанка и президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» Анджей Мальчевский и его сын, бывший совладелец банка Александр Мальчевский.
Стоит отметить, что обоим принадлежал и упоминаемый в материалах дела холдинг РФК - его президентом являлся Мальчевский-младший.
Представляющая интересы Янина Марина Горбачева о возбуждении нового уголовного дела узнала от СМИ, отметив, что ее доверителя по нему не допрашивали. При этом адвокат считает возбуждение дела незаконным, утверждая, что никакого хищения средств вкладчиков вообще не было. По ее словам, Виктор Янин распоряжался исключительно своими средствами.
«Об этом же говорят и свидетели, дававшие показания в суде», - отметила она.
В свою очередь, представитель Мособлбанка Роман Головкин подтвердил информацию о возбуждении нового уголовного дела, отметив, что банк уже официально признан в рамках расследования потерпевшим.
«Мы рассчитываем, что в ходе расследования будут установлены истинные организаторы беспрецедентного по общей сумме хищения, - сказал советник председателя совета директоров СМП-банка (санатор Мособлбанка) Антон Треушников. - Хочется надеяться на оперативное расследование и принятие мер по аресту найденных активов, что покажет банковскому сообществу конструктивное взаимодействие регулирующих и правоохранительных органов».