По данным ведомства, пятеро сообщников, среди которых – менеджеры одного из российских акционерных банков, начиная с 2011 года, оформляли заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-«однодневкам». Займы выдавались без какого-либо обеспечения, а денежные средства сразу после получения выводились на счета других аффилированных организаций, передает РИА «Новости».
«Таким образом, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в схеме банка, был причинен ущерб в размере более 469 млн рублей, с учетом частичного погашения полученных злоумышленниками кредитов на первоначальном этапе», – сообщили в ведомстве.
По факту мошенничества в сфере кредитования возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.
Подозреваемые, организатор и четверо его сообщников, задержаны. Троим из них суд уже избрал мерой пресечения арест. Следственные действия по делу продолжаются.