«ПК-Банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе по выводу денежных средств за рубеж, говорится в сообщении на сайте Банка России.
«ПК-Банк» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря занимал 714 место в банковской системе России.
Также приказом ЦБ отозвана лицензия у «Тюменьагропромбанка», который проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требования надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.
Кроме того, в 2014 году «Тюменьагропромбанк» был вовлечено в проведение сомнительных операций в крупных объемах.
Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов «Тюменьагропромбанк» на 1 декабря занимал 370 место в банковской системе России.С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России летом 2013 года до 16 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 100 кредитных организаций.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.