Следователи выясняют, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США», цитирует издание «Интерфакс».
Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у Роснефти и затем продавала ее третьим лицам.
Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у Роснефти, и отрицает какие-либо нарушения при сделках.
Напомним, США ввели санкции против Геннадия Тимченко 20 марта. США включили Тимченко в свой санкционный список из-за ситуации на Украине как лицо, приближенное к президенту России Владимиру Путину.
28 апреля под санкции также попали компании, контролируемые бизнесменом. Геннадий Тимченко является основным акционером Volga Group, одной из крупнейших частных инвестиционных групп в России, владеющей пакетами акций в 18 компаниях, работающих на российском и международных рынках.