Обыски проходят в ряде кредитно-финансовых учреждений и офисах юридических лиц, расположенных, в том числе в торговом центре «Москва», уточнил РИА «Новости» представитель столичного главка.
В ГУ МВД по Москве уточнили, что сотрудники финансовых организаций проверяются на причастность к обналичиванию денег.
«По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью, а именно через фиктивные коммерческие организации осуществляли обналичивание денежных средств», - отметили в столичной полиции.
В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
«Также проверяется причастность сотрудников обыскиваемых учреждений к совершению вышеуказанных преступлений», - подчеркнули в пресс-службе.