Как считает следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров БТА-банка Мухтаром Аблязовым, разыскиваемым Казахстаном. Теперь дело о мошенничестве возбуждено против господина Аблязова и в России, пишет «Коммерсантъ».
Задержанию гендиректора «Евразия логистик» Александра Волкова, финансового директора компании Артема Бондаренко, начальника юридической службы Дениса Воротынцева и директора по экономике фирмы Алексея Белова предшествовали масштабные обыски. Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе «Евразия логистик», а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было).
Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы.
Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители «Евразия логистик», оно было выделено из дела о хищении 72 млн долларов у казахского БТА-банка.
Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн рублей. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за номером 311553 «были установлены иные лица, подозреваемые в совершении преступлений». Главным из них оказался Мухтар Аблязов.
Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около 2 млрд долларов, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию.
В ней были задействованы десятки человек, в том числе тот же Дмитрий Пак, руководители «Евразия логистик» и другие, не установленные следствием лица. Они открыли счета офшорных компаний в различных иностранных банках, а также подготовили датированные 30 января 2009 года договоры цессии, в соответствии с которыми казахский банк уступал права требований по кредитам офшорным компаниям. Все договоры были скреплены поддельными печатями казахского банка и поддельными же подписями его руководителей.
В результате Аблязов, как считает следствие, получил около 2 млрд долларов, а также стал владельцем залогового имущества по кредитам на 2,8 млрд долларов.