Кастуева уточнила, что «это уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам Главка».
По словам Кастуевой, «задержанный Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич, имеет порядка 12 различных фамилий, в том числе Сайман, Суворов, Телеш, Палагнюк». «Более 15 лет он разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда зарубежных стран. В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, «отмывании» денег и рэкете», - сказала Кастуева. «Сейчас оба задержанных уже арестованы», - добавила она.
В свою очередь адвокат Могилевича Александр Погончиков сообщил, что, по его данным, следствие подозревает его подзащитного в том, что он организовал уклонение сети «Арбат Престиж» от неуплаты налогов на сумму около 50 млн рублей.
При этом адвокат подчеркнул, что Могилевич не признает никаких обвинений, а в ближайшее время в Мосгорсуд будет подана кассационная жалоба с просьбой освободить его из-под стражи.
Между тем, Погончиков подтвердил информацию, что Могилевич разыскивается американским ФБР. «Да, это так. ФБР официально обращалось в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать Могилевича, однако получило отказ», - сказал защитник. Он пояснил, что розыск его подзащитного американскими властями связан с делом 1995 года, в частности, с куплей-продажей Могилевичем одной из канадских компаний.
Говоря о смене фамилии, Погончиков объяснил, что Могилевич при заключении брака взял фамилию жены - Шнайдер. «Это вполне естественно и не имеет никакого отношения к попытке скрыться», - сказал адвокат, передает ИТАР-ТАСС.