Как сообщает Росфинмониторинг, решение о создании нового списка было принято FATF на пленарном заседании, в котором принимало участие и российское ведомство.
В первой категории очутилась только одна страна – Иран
В списке, сформированном по итогам обсуждения, наличествуют три категории стран, представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в национальных режимах противодействия отмыванию доходов, цитирует сообщение «Интерфакс».
В первой категории очутилась только одна страна – Иран. FATF указывает, что из-за недостатков национального режима этой страны для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и финансирования терроризма. Организация призывает принять контрмеры в отношении Ирана.
Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются значительные со стратегической точки зрения недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 года. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия.
Что касается третьей категории стран, то в нее входят Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. В отношении них FATF ранее принимала публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах. Но они не были исправлены властями этих государств.
В свою очередь, Узбекистан был снят с мониторинга FATF. По мнению организации, страна показала прогресс в развитии и совершенствовании противодействия отмыванию преступных доходов.
Россия в составе международной миссии готова в апреле обсудить развитие национального режима Туркмении. Ранее такая миссия работала в Узбекистане.
Отдельным списком идут страны, имеющие недостатки в национальных режимах и выразившие готовность их совершенствовать. Это Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина и Шри Ланка.
Россия в июне 2010 года на очередном пленарном заседании FATF представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима противодействия отмыванию денег. Кстати, РФ тоже была включена в черный список FATF в июне 2000 года, но была исключена из него в октябре 2002 года.