Следственный комитет МВД провел обыски в четырех московских банках. В рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов компании «Русснефть» сотрудники МВД произвели выемку документов в Русь-Банке, Мосстройэкономбанке, московском филиале Бинбанка и МФТ-Банке. Следственные действия были проведены 5 апреля.
Председатель правления МФТ-Банка Дмитрий Сердюк сообщил газете ВЗГЛЯД, что обыск прошел 5 апреля, но сейчас банк «работает в нормальном режиме
Генпрокуратура возбудила уголовные дела против топ-менеджеров «дочек» Русснефти еще в ноябре 2006 года. Структуры, подконтрольные предпринимателю Михаилу Гуцериеву, были обвинены в превышении объемов добычи нефти.
«Дочки» Русснефти, попавшие тогда в поле зрения правоохранительных органов, ведут разработку нефтяных месторождений в ХМАО и Ульяновской области. Основанием для возбуждения уголовных дел стали материалы местных УВД.
Следователи предъявили претензии к руководителям ОАО «Аганефтегазгеология» «по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)». Кроме того, «за аналогичные действия, связанные со сверхнормативной добычей нефти» по указанию Генпрокуратуры Управлением внутренних дел по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ЗАО «Нафта-Ульяновск» и ОАО «Ульяновскнефть». В качестве свидетелей по делу об уклонении от уплаты налогов проходил ряд топ-менеджеров головной компании, в том числе президент Русснефти Михаил Гуцериев.
Банки подтверждают факт обысков. «Да, действительно, 5 апреля правоохранительные органы были в московском филиале Русь-Банка, где интересовались данными по Русснефти», – сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе банка. «Но Русснефть и аффилированные с ней структуры не являются клиентами Русь-Банка, соответствующая информация и документы переданы в тот же день проверяющей стороне, после чего никто из сотрудников банка с правоохранительными органами не контактировал», – уточнили в банке.
Председатель правления МФТ-Банка Дмитрий Сердюк сообщил газете ВЗГЛЯД, что обыск прошел 5 апреля, но сейчас банк «работает в нормальном режиме». «Сотрудники правоохранительных органов провели обыск, но претензий никаких не предъявили. Они уточнили, что банк не имеет никакого отношения к этому делу», – объяснил господин Сердюк газете ВЗГЛЯД.
По его словам, проверка нагрянула неожиданно. «О том, что планируется обыск, никто не предупреждал», – объяснил банкир. «Все прошло неожиданно, но сейчас работа идет в обычном режиме», – добавил Дмитрий Сердюк.
В Мосстройэкономбанке от комментариев отказались. «Это банковская тайна», – отвечала сотрудница банка на вопросы газеты ВЗГЛЯД.
В Русснефти не комментируют действия Следственного комитета МВД. Высокопоставленный источник в компании говорит, что Русснефть «нормально работает». По его словам, ничего нового в контексте взаимоотношений с МВД не произошло. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Гуцериев передает дела своему заместителю Олегу Гордееву. Осведомленный источник, близкий к нефтяной компании, это опровергает. «Все на своих местах. Господин Гордеев в течение недели замещал Михаила Гуцериева. Но никаких оснований для того, чтобы делать из этого вывод о кадровых перестановках, нет», – говорит источник.