В России раскрыто дело банкиров, специализировавшихся на отмывании денег. Об успешном окончании расследования сообщило МВД.
Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств
По данным следствия, в 2004-2005 годах руководители порядка десяти банков, в числе которых были Век-Банк и «Новая экономическая позиция», незаконно обналичили более 200 млрд. рублей, 400 млн. долларов и свыше 60 млн. евро. Основная часть переведена на счета подставных фирм за рубежом.
В пресс-релизе МВД говорится, что расследование проводилось Росфинмониторингом при участии правоохранительных органов Австрии, Германии, Швейцарии, Латвии, Литвы, Израиля и ряда других стран. На австрийские счета фигурантов дела наложен арест. Сегодня в офисе Век-Банка в Москве были произведены обыск и выемка документов.
Согласно сообщению пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД, мероприятия проводились по адресу: Большой Каретный переулок, дом 20, в рамках уголовного дела в отношении «устойчивого организованного преступного сообщества, которое долгое время занималось отмыванием денег».
По данным ДЭБ, в составе преступного сообщества были руководители и сотрудники ООО «КБ «Век-Банк», КБ «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций – всего в деле фигурируют более 10 банков.
В период с апреля 2004 года по январь 2005 через подконтрольные организации было незаконно обналичено свыше 200 млрд. рублей, 391 млн. долларов и 66 млн. евро.
Для обналички использовались АКБ «Родник» и «АКА-Банк», а также подставные «некоммерческие» организации НК «Фонд стратегического планирования», НК «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», автономная некоммерческая организация «Учебно-образовательное объединение «Гармония», «Формирование новых коммерческих структур «Бизнес-Курс», Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил РФ и ряд других структур.
Кроме того, с 2005 по 2006 год эта же группа незаконно проводила аналогичные банковские операции, используя реквизиты УКБ «Центурион» и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в офисе «Центуриона» был проведен обыск, в ходе которого обнаружились материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах России.
«Также изъяты документы в отношении «оптовиков», то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были «отмыты» с использованием противоправных схем», - говорится в пресс-релизе ДЭБ.
МВД рапортует об установлении преступных сообществ, которые проводили незаконные операции с использованием реквизитов банков.
«Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет уроженец Тбилиси Джуба», - сообщает пресс-служба ДЭБ.
«Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и др.)», - говорится в пресс-релизе.
До разоблачения преступное сообщество контролировало порядка восьми московских банков и «имело устойчивые этнические и финансовые отношения с криминальными представителями грузинской диаспоры».
«Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств», - говорится в пресс-релизе ДЭБ. В частности, преступники получили от государства более 3 млрд. рублей под реализацию программы по развитию сельского хозяйства.