Задержание проводилось во вторник совместно сотрудниками Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД, Следственного комитета (СК) при МВД и ФСБ. Однако обстоятельства проведенной операции не раскрываются. Как уточнил газете ВЗГЛЯД официальный представитель ДЭБ, это объясняется тайной следствия.
Ему достаточно долго удавалось скрываться от следствия, начальник СК при МВД РФ даже заявлял, что «в ближайшее время задержать его не удастся
Известно лишь, что среди задержанных – бывший сотрудник ОПЕРУ № 1 Банка России и три бывших милиционера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК при МВД.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о первых задержанных по делу стало известно 21 апреля этого года. «Произведены первые задержания лиц, причастных к организации хищения 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ», – говорилось в официальном сообщении СК при МВД, также был «определен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме». Однако никаких имен тогда не называлось.
А в ночь на 2 сентября правоохранительные органы задержали в Рязани предполагаемого организатора хищения 1,25 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда России (ПФР). Им оказался некий Кирилл Устинов 1982 года рождения.
Ему достаточно долго удавалось скрываться от следствия, начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин в интервью «Российской газете» даже заявлял, что «в ближайшее время задержать его не удастся». Он отмечал, что следствие не сумело опознать заснятого камерой наблюдения человека, который принес в Центробанк от имени ПФР фальшивые платежные поручения. «К сожалению, видеокамера расположена сверху, идентифицировать человека сложно. Так вот, пленку с этим гражданином мы обнародовали лишь после того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы, скорее всего, нескоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже в стране», – посетовал Аничин.
Тем не менее, как указывает Российское агентство правовой и судебной информации, выйти на след основного подозреваемого следователи смогли после получения информации о том, что неизвестный проинформировал Устинова, что правоохранители знают о его местонахождении. На телефон предполагаемого организатора хищения стали поступать звонки с рекомендациями побыстрее скрыться. Пытаясь уйти от следствия, Кирилл Устинов использовал методы конспирации – пользовался сразу четырьмя–пятью мобильными телефонами, в течение года сменив 23 абонентских номера, на самолетах не летал, на поездах не ездил и пользовался только такси, что, впрочем, не помогло ему скрыться от органов.
Напомним, попытка преступления была совершена более года назад. 13 ноября 2009 года во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал переводить деньги. В данных поручениях, копии которых Центробанк накануне передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. Об этом сообщала пресс-служба Пенсионного фонда на своем официальном сайте.
«Пенсионный фонд не давал поручений о переводе денежных средств, – говорилось в заявлении пресс-службы. – После выявления вопиющего факта мошенничества Центробанк РФ незамедлительно приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег, благодаря чему большую часть переведенной суммы удалось сохранить. В ближайшее время эти средства поступят обратно на счет ПФР». Представители фонда пообещали, что произошедшее никоим образом не отразится на выплате пенсий и пособий, и обещание сдержали.
По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.
17 ноября Центробанк отчитался о полном возврате средств. «Деньги в полном объеме – 1 млрд 250 млн рублей – возвращены на счет Пенсионного фонда РФ в Центральном банке РФ», – говорилось в сообщении ЦБ. Одновременно руководитель пресс-службы ДЭБ МВД Андрей Пилипчук сообщил, что личности злоумышленников, причастных к попытке хищения крупной суммы денег, принадлежащих Пенсионному фонду, уже установлены. «С подозреваемыми проводится работа, – рассказал он. – Схема хищения денежных средств на сумму 1,25 млрд рублей пресечена».
А 11 декабря прошлого года руководство Центробанка объявило о завершении расследования попытки хищения более миллиарда рублей со счета Пенсионного фонда.
Специально созданная комиссия под руководством первого зампреда Центробанка Георгия Лунтовского провела расследование и установила причины инцидента и должностных лиц, допустивших грубейшие нарушения и превысивших свои служебные полномочия, в результате чего попытка хищения стала возможной.
«По решению руководства Банка России трое сотрудников 1-го операционного управления Центрального банка Российской Федерации за совершение неправомерных действий уволены. Другим должностным лицам 1-го операционного управления Центрального банка Российской Федерации за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за действиями сотрудников, объявлены дисциплинарные взыскания», – говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.