С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки без лицензии проводили переводы и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указало ведомство в Max.
Для этого женщины использовали расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли строительными материалами и мебелью, а также изготавливали фиктивные платежные поручения.
За обналичивание средств и их передачу клиентам подозреваемые получали вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. Преступная деятельность была пресечена при совместной работе сотрудников СК и МВД при поддержке Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ульяновске задержали преступную группу по подозрению в мошенничестве с квартирами и подготовке убийства собственницы недвижимости.
В прошлом году бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области заподозрили в превышении полномочий при заключении госконтракта на реконструкцию очистных сооружений.
В Ульяновской области выявили криминальную схему незаконной банковской деятельности с доходом свыше 82 млн рублей.